英皇娱乐酒店股东周年大会通告 文章来源:itb88.com   2018-05-11 17:51

  有限公司(「本公司」)谨订於二零一一年八月十六日(星期二)上午十时三十分假座香港湾仔谢斐道238号诺富特世纪香港酒店大堂低座一至二号宴会厅举行股东周年大会,以便处理下列事项:

  1.省览及接纳截至二零一一年三月三十一日止年度之经审核综合财务报表、董事(「董事」)会报告及独立核数师(「核数师」)报告。

  (i)在本决议案(ii)分段之限制下,全面及无条件批准董事於有关期间内行使本公司之一切权力以配发及发行本公司股本中之额外股份,并订立或授予可能需要於有关期间内或届满後行使该等权力之售股要约、协议及购股权;

  (ii)董事依据本决议案(i)分段之批准配发或有条件或无条件同意配发之股本面值总额(不论是否依据购股权或以其他方式配发者),不得超过本公司於本决议案获通过之日已发行股本面值总额之20%,惟依据供股或按本公司发行之任何认股权证或按任何可兑换成本公司股份之证券或任何购股权计划所赋予之认购权或换股权而配发者除外,而上述批准亦受此限制;及

  (b)本公司之章程细则(「章程细则」)或任何适用之法例规定本公司须举行下届股东周年大会之期限届满之日;或

  「供股」指董事於指定期间内向於指定记录日期名列股东名册之股份持有人,按其当时之持股比例配售股份(惟董事会可就零碎股份或经考虑任何香港以外地区之法例或任何认可监管机构或任何证券交易所之规则所订明之任何限制或责任,按彼等认为必要或适宜者取消若干股东在此方面之权利或另作安排)。」

  (i)在本决议案(ii)分段之限制下,全面及无条件批准董事於有关期间内,依据一切适用之法例及本公司之章程细则,行使本公司之一切权力购回本公司股本中之已发行股份;

  (ii)如本决议案(i)分段所指本公司可能於香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板或就此而言获香港证券及期货事务监察委员会及联交所认可之任何其他证券交易所购回之本公司股份之总面值,不得超过本决议案通过当日本公司之已发行股本之总面值之10%,而授权亦因而受限制;及

  (C)「动议於上文第5(B)项决议案获通过之条件下,将本公司根据上文第5(B)项决议案所述授予董事之权力所购回本公司股本中股份之面值总额,加入董事依据上文第5(A)项决议案可配发或有条件或无条件同意配发之本公司股本面值总额内。」

  在「有权行使同等权利及权力,犹如该人士为结算所(或其代名人)所持本公司股份之登记持有人」字句前加入「而毋须提供进一步的事实证据,并」。

  在「出任现时董事会新增成员,惟如此获委任之董事人数不得超过股东在股东大会上不时厘定之任何上限」字句前删除「在股东大会之股东授权下」字句。

  在紧接「董事为副总裁及可委任一名董事(可能身为总裁)」字句前加入「一名」及在紧随其後加入「为」字眼。

  在「作出分派,基准为该款项并非以现金支付,而是用作缴足该等股东各自持有之本公司股份当时未缴足之金额或用作缴足该等股东将获以入账列为缴足方式配发及分派的本公司未发行股份」字句前加入「或根据公司法,股东以特别决议案认为属合适之有关其他比例」字句。

  (i)凡有权出席上述通告召开之大会并於会上投票之本公司股东,均可委派一位或多位(如彼持有一股以上股份)代表出席并代其投票。受委代表毋须为本公司股东。

  (ii)代表委任表格须由委任人或获其正式书面授权之人士亲笔签署,如委任人为一公司,代表委任表格须加盖公司印监,或经由公司负责人或获正式授权之人士亲笔签署,并连同经签署之授权书或其他授权文件(如有)或该授权书或授权文件核实副本,最迟须於大会或其续会举行时间48小时前送达本公司之香港主要办事处,地址为香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心28楼,方为有效。

  (iii)如为任何股份之联名持有人,则任何一位联名持有人均可就有关股份亲身或委派代表於大会上投票,犹如其为唯一有权投票之股东;惟如亲身或委派代表出席大会之联名持有人超过一位,则只有在本公司之股东名册内就该等股份排名首位者方有权就此投票,其他联名持有人之投票则不予受理。

  (iv)股东填妥及交回代表委任表格後,届时仍可依愿亲身出席大会及於会上投票;在此情况下,代表委任表格将视作已撤销论。


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